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Μεταφράσεις για „Geldwäschegesetz“ στο λεξικό Γερμανικά » Αγγλικά

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Geld·wä·sche·ge·setz ΟΥΣ ουδ ΝΟΜ, ΟΙΚΟΝ

Geldwäschegesetz
money laundering law

Μονόγλωσσα παραδείγματα (μη ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

Γερμανικά
Nach Änderung der Gesetzeslage können Botschaften jedoch bis auf Weiteres keine Identitätsprüfungen nach dem Geldwäschegesetz (z. B. im Rahmen von Kontoeröffnungen und Kreditaufnahmen) mehr vornehmen.
de.wikipedia.org
Die Verfahren wurden zur Gewährleistung der Auflagen des Geldwäschegesetzes eingeführt, das Banken gesetzlich verpflichtet, die Identität des Kunden bei der Kontoeröffnung festzuhalten.
de.wikipedia.org
Das Geldwäschegesetz regelt die Transparenzpflichten, d. h. die von juristischen Personen zu meldenden Daten, die Einsichtnahme sowie das europäische System der Vernetzung der nationalen Register.
de.wikipedia.org
Die fehlende Beibringung einer Finanzierungsbestätigung stellt einen Verdachtsfall nach §11 Geldwäschegesetz dar, der bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemeldet werden muss.
de.wikipedia.org
Daneben gelten generell die Aufzeichnungen nach dem Geldwäschegesetz.
de.wikipedia.org
Bankenaufsichtsrechtlich ist keine oder eine zu gering angesetzte Überwachung vorhanden, die Einhaltung von Geldwäschegesetzen wird ebenfalls nicht oder unzureichend überprüft.
de.wikipedia.org
Für natürliche Personen werden bei dieser Registrierung gemäß dem Geldwäschegesetz sämtliche Ausweisdaten wie Vor- und Nachnamen, Meldeadresse und Geburtsdatum übernommen.
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Der Zweck dieser Transaktionen sei es gewesen, die französischen Geldwäschegesetze zu umgehen.
de.wikipedia.org
Banken sind aufgrund des Geldwäschegesetzes verpflichtet, die Herkunft von Geldern zu kontrollieren.
de.wikipedia.org

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